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銀行辦理客戶定期審查或風險評估資料之取得或更新作業參考簡化措施。

2019年11月27日 · 銀行辦理客戶定期審查或風險評估資料之取得或更新作業參考簡化措施 ... 1080104929函附件-一定條件低風險客戶簡化措施. 瀏覽人次： 4957 更新日期： ...。

低風險簡化措施- 銀行局全球資訊網。

中央內容區塊. 客戶基於日常所需之交易型態例示問答集 · 銀行辦理客戶定期審查或風險評估資料之取得或更新作業參考簡化措施 · facebook. 公告資訊.。

[PDF] 銀行辦理客戶定期審查或風險評估資料之取得或更新作業參考簡化 ...。

惟於「觸發. 事件」發生時，即應啟動對該客戶之定期審查及風險評估資料更新作業。

(三)前述所稱「一定條件」及其相應之「具適當管控措施」及「事件觸發」. 之 ...。

[PDF] 保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題。

審查措施，而有過度干擾民眾之情. 形，爰參酌金管會所擬「銀行辦理. 客戶定期審查或風險評估資料之. 取得或更新作業參考簡化措施」，. 配合保險業之行業特性，訂定「保.。

[PDF] 未以可靠、獨立來源資訊驗證實質受益人之身分。

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身分，包括使用可靠來源之資料或資訊，另應依「銀行 ... 辦理法人客戶實質受益人之辨識，僅徵提負責人身分證 ... 部資訊及內部風險評估結果，定期檢討更新監控政策.。

[DOC] 證券投資信託事業證券投資顧問事業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊 ...。

(七)對於符合一定條件之低風險客戶，可透過下列原則採取簡化措施：. 1、調整CDD之時點，例如客戶定期審查或風險評估資料之取得或更新，得於有適當管控措施下 ...。

[PDF] 「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」。

（四） 經申報疑似洗錢或資恐交易等，可能導致客戶風險狀況發生實質性. 變化的事件發生時。

銀行應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並. 確保該等 ...。

銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引。

（四）經申報疑似洗錢或資恐交易等，可能導致客戶風險狀況發生實質性變化的事件發生時。

銀行應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊 ...