3、進行虛擬通貨之移轉： 潛在主體包括OTC場外交易平台、虛擬貨幣錢包業者等，就算沒有進行虛擬通貨交易的業者也可能成為洗錢防制法之義務主體一環。 4、 ...

今年初，公平交易委員會點名一七年多層次傳銷疑涉違法吸金案件的主要手法，「虛擬貨幣」、「虛擬商品」就名列其中。 事實上，一年多來，台灣已有數個大 ...

一，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣，不能在市場上流通。 · 二，虛擬貨幣相關業務屬於非法金融，將一律嚴格 ...

事實上，早在2013年，比特幣等虛擬貨幣就走進了金管會眼中， ... 當事人藉著虛擬資產，從事涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等法令的相關行為， ...

標籤: 比特幣, 虛擬貨幣, 加密貨幣, 狗狗幣, 洗錢, 金管會. ... 數字貨幣平台創辦人黃耀文指出，對於台灣前幾大的交易平台，依照目前法規，可能影響不 ...

為了避免虛擬貨幣淪為洗錢工具，多國正加強監管，台灣金管會今年已研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，已於7 月1 日將「虛擬 ...

比特幣行情暴漲暴跌，金管會昨（20）日再次提醒民眾投資加密貨幣風險甚高，並強調7月1日開始，台灣洗錢防制法將正式將虛擬通貨平台及交易業務事業納入 ...